Consideraciones generales
AURA PAYMENT IBERIA, S.L. (en adelante la “Entidad” o “Aura Pay”) esta comprometida a sumar esfuerzos y aplicar las medidas necesarias para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
AURA PAY considera a sus clientes como colaboradores para garantizar que no se pueda acceder a los servicios de envío de dinero para actividades ilegales y utilizar fondos de origen ilícito.
Con el objeto y la finalidad de ser lo más transparentes contigo, con efectos 04 de Julio del 2023, AURA PAY, aplica las siguientes medidas, con carácter general, en el marco de la relación que mantenemos contigo, en cumplimiento de la normativa vigente en materia PBC&FT y de las mejores prácticas establecidas en la memoria de reclamaciones del Banco de España.
Medidas para la PBC&FT
AURA PAY tiene la obligación y bajo la aplicación de políticas internas, de conocer a sus clientes, para ello solicitará en el momento de realizar alguna operación, de envío de dinero, información que permita determinar su identidad, domicilio y actividad económica.
También se te solicitará cualquier otra información o documentación que justifique el destino de los fondos, así como la naturaleza de la transacción. Además, podremos solicitar información de los titulares reales o representantes legales, en su caso.
Si no nos facilitas la información o documentación solicitada o no fuera considerada suficiente para el fin requerido, AURA PAY podrá declinar establecer relaciones y abstenerse de ejecutar cualquier operación respecto a la que exista indicio o certeza de que está relacionada con el blanqueo de capitales y aquellas operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de la actividad, o antecedentes operativos de los clientes (artículo 19 de la LPBC o el 7 de RLPBC).
Podrás aportar la información o documentación requerida por medios telemáticos, a través de la web o de la plataforma de AURA PAY.
Igualmente te comprometes a no utilizar la cuenta AURA PAY para transacciones/actividades que den lugar al incumplimiento de cualquier obligación establecida legalmente en materia de prevención de PBC&FT, pudiendo ser rechazada cualquier operación que presente indicios de que pudieran estar relacionados con actividades que infrinjan dichas normativas.
De requerir información o aclaración adicional al respecto, estamos a tu disposición. Puedes llamarnos a la línea de Atención al cliente AURA PAY +34 634617276. En AURA PAY agradecemos tu confianza.